会议地点

     公司会议室

评审时间

  2022年2月22日

参加人员

 各部门经理、主管、具体见签到表

一、评审的目的

    评价IATF16949 2016 管理体系的有效性、适宜性、充分性，并提出改进的机会和变

    更的需求.

二、评审的范围

    IATF16949 2016 管理体系涉及产品和服务的所有过程.

三、评审的依据

1、 IATF16949 2016 管理体系要求、法律法规的要求、顾客的特殊要求及相关方的要

    求和期望.

2、公司的手册、程序文件、管理规范等体系文件

3、公司经营计划、质量方针、质量目标及各部门指标.

以往管理评审所采取措施的实施情况

上次管理评审结果(ISO9001)有2项需要改进，改善措施已实施，经后期的验证，效果有效.

符合要求

与质量体系相关的内/外部因素的变化

从管理体系运行以来，内/外部因素已经识别，拟定了应对措施，并定期进行监视和评审，应对有效，具体参见‘内外部因素识别分析及监视评审表’

   符合要求

风险机遇应对措施的有效性和变化

公司已识别了质量体系运行过程相关的风险和机遇，并制定了相应的控制措施；控制措施的效果评价结果有效，风险可控；具体参见‘过程风险与机遇分析表’

   符合要求

质量目标的实现程度与对策

公司质量目标及各部门的目标定期进行了统计分析，实现程度整体较好，无未达标的项目，后续存在应进行了原因分析和对策，具体参见‘年度过程指标统计表’

符合要求

顾客满意度及有关相关方的反馈

每年由业务部对客户进行满意度调查并形成客户满意度调查报告，2017年度满意度达92.2分，公司产品、服务符合客户和相关方的要求，无重大质量事故和异常反馈，客户认可度较高，具体参见‘客户满意度调查表’&‘相关方及其要求信息识别分析和监视评审表’

符合要求

过程绩效及产品和服务符合性情况

过程合格率和报废率均受处于受控制水平，产品符合客户的图纸和法律法规要求；具体的过程数据详见品质部的管理评审报告

符合要求

不合格与纠正措施

日常工作中产生的较大的异常/不合格品，均按‘不合格品管制程序’和‘纠正预防管制程序’的规定执行并开具‘异常单’，通过纠正预防措施的实施，改进和提高现场管理能力；外部汽车相关产品暂无重大客诉，其它产品会按照8D要求回复和改善.

   符合要求

监视与测量的结果

公司品质部定期收集各部门的绩效数据，并对结果进行分析，未达标部门需提交原因分析和对策；品质部跟进改善措施执行和验证直至关闭；详见2017年度过程指标统计表.

  符合要求

审核的结果

公司以6月23日-6月24日进行了体系内审，覆盖了IATF16949 2016 管理体系涉及的所有部门、场所和过程、本次审核共开出一般不符合项5项，无严重不符合项，开具CAR给责任部门整改，不符合项改善措施经审核员验证合格并关闭，具体参见内审报告.

  符合要求

资源的充分性

公司目前的人力资源基本能适应公司生产管理的要求，生产设备设施也能满足公司产能需求；通过现有的人力、物力就能实现过程目标，说明目前的资源配置是充分有效的；2018下半年将根据新增订单的状况；新增部分生产设备和配备部分研发、生产人员.

  符合要求

不良质量成本

每月统计质量成本数据，不良成本

＜0.5%控制在有效范围内，具体参见‘质量成本统计表’

   符合要求

过程有效性

通过公司经营数据和过程运行指标的监视和测量结果看出，过程运行是有效的

   符合要求

过程效率

充电机与DC/DC一体机产品在生产过程中的关键尺寸过程能力指数Ppk＞1.67，通过现有的人力、物力可以实现各过程的目标，说明过程效率符合预期

   符合要求

产品一致性

对所有要求（顾客的、相关法律法规的、公司的）的符合性进行监控均符合要求；详见客户客户的特殊特性

   符合要求

工厂、设施和设备计划，确保制造可行性

对充电机与DC/DC一体机产品进行了制造可行性分析，生产设备、工装检具等都进行了评估，具体参见APQP之‘设备工装量具试验设备检查表’

   符合要求

预见性和预防性维护计划&保修绩效

公司的设备（包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一、二、三级保养，设备保养率完成率100%

符合要求

顾客记分卡的评审

客户对我们充电机交付评价为96分（A级），收集改进信息，制定改进方 案，提升满足客户要求的能力.

符合要求

通过 FMEA 对潜在的失效模式分析

新产品过程设计开发阶段和试产阶段都进行了FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降至最低.

符合要求

实际现场失效及其对安全和环境的影响

公司对现场已经发生的问题采取8D或5W1H进行分析并采取相应措施进行纠正预防，对安全和环境的影响进行FMEA分析及风险与机遇的分析，并采取相应的措施消除风险或安全风险具体参见‘FMEA分析报告’及‘风险与机遇评价报告’

符合要求

管理评审输出

1、改进机会

1） 普通员工进厂和中层干部进厂审批权应重新讨论、落实。员工考勤和对普通员工的考评应落实到各部门，不应该让行政部一个部门考核。

2） 供方的选择应按质量交付执行，不能一个部门决定。有一些没有质量保证的供应商也是供方，应该有规定。

3）工艺流程和工艺的改进、以及辅料选配应规定具体的责任部门。设备的更换和改进也要有具体部门负责验证。生产环境改善、监督具体由哪个部门负责。

4） 产品退货应规定流程和具体负责单位。

5）质量信息反馈的流程已予以规定，不能隐瞒不上报。

管理评审结论

1、生产和服务的所有过程，各部门能够按照体系要求对各

   过程进行有效控制，体系的实施和运行是有效的；现行

   的体系能够体现到公司的发展规模、人员素质、产品的

   性质，与公司业务是相匹配的； 

2、自新版体系运行以来，未发生顾客和相关方的

   投诉和抱怨，经营活动符合国家法律法规的要求.

3、公司的质量运行体系符合IATF16949 2016 管理体系新

   版标准的要求，体系的建立是充分的、适宜的、有效的

   并具备持续改进的能力；